河北港口集团有限公司 - 2019年度河北省国资委监管企业外部董事工作交流座谈会召开

    2019年度河北省国资委监管企业外部董事工作交流座谈会于11月14日召开,省国资委党委副书记曹海燕出席会议并讲话,河北港口集团、河北建设投资集团、河北省国有资产控股运营股份有限公司、河北旅游投资集团股份有限公司等7家企业14名专、兼职外部董事和监管企业代表参加会议。河北港口集团党委副书记、工会主席宋敬中作为监管企业代表和董事会职工董事发言。

    曹海燕在讲话中强调,董事会是国有企业治理体系的重要组成部分,加快推行和完善外部董事制度是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求。要把贯彻落实十九届四中全会精神与习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上提出的两个“一以贯之”要求紧密结合,把提高企业效益、实现国有资产保值增值作为落脚点,始终坚持党对国有企业的全面领导,正确把握董事会与党组织把方向、管大局、保落实的权责边界。外部董事要准确把握职责定位,掌握企业经营动态、夯实履职基础,加深对任职企业整体情况、功能作用、企业文化等方面了解,积极建言献策,充分发挥定战略、做决策、防风险作用,帮助企业实现高质量发展。各企业党委和董事会要按照省国资委相关制度要求,做到机构设置合理、职责界面清晰、工作流程顺畅,为外部董事有效履职提供良好条件。

    宋敬中在发言中表示,近年来,河北港口集团按照省国资委党委安排部署,结合自身实际,进一步加强集团经营管理体系建设先后修订了《河北港口集团有限公司董事会工作规则》等十余项重大制度,出台了《资金管理办法》等三十余项生产经营规章制度,完善董事会自身制度,规范公司治理结构,为集团规范化管理提供了制度保障。同时,优化董事会成员结构,强化战略发展委员会、全面风险管控委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会职能,提升集团科学决策和执行水平,严格履行董事会职权,规范会议程序,不断提高董事会运作效能。下一步,集团将继续推进董事会建设向纵深发展,提高服务水平,做好外部董事履职管理工作,保障外部董事充分履职,为规避企业风险、提升经营管理水平、推进集团转型升级高质量发展发挥积极作用。

    会上,外部董事分别结合本企业和自身工作实际交流履职心得,就促进企业科学决策、改革发展和风险防控等方面向任职企业和省国资委提出意见建议。省国资委改革改组处、考核分配处相关负责人分别就规范董事会建设、外部董事薪酬管理等相关政策规定进行解读。(郭思源)

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